قدّم طلبًا أو جدّد أو انقل مُعرّف الكيان القانوني (LEI) الخاص بالكيانات المسجلة في قطر. تُعد TNV-LEI وحدة تشغيل محلية معتمدة من GLEIF اعتبارًا من 10 أكتوبر 2025، ومخوّلة في 26 ولاية قضائية معتمدة، بما في ذلك قطر. نصدر رموز LEI مكوّنة من 20 حرفًا ومتوافقة مع ISO/IEC 17442 ضمن إطار حوكمة مدقق خارجيًا — ISO 9001 وISO/IEC 27001، وشهادة مستقلة SOC 2 Type II أجرتها Ken & Co. (USA)، واختبار VAPT مستقل بحد أدنى سنوي.
وحدة تشغيل محلية معتمدة من GLEIF — اعتبارًا من 10 أكتوبر 2025؛ قطر (QA) ضمن نطاق الاعتماد
التسعير بالريال القطري QAR (ر.ق)؛ يتم تفصيل البنود ذات الصلة في الفاتورة عند الاقتضاء
نظام إدارة جودة معتمد وفق ISO 9001؛ ونظام إدارة أمن معلومات معتمد وفق ISO/IEC 27001
شهادة مستقلة SOC 2 Type II أجرتها Ken & Co. (USA)
اختبار VAPT مستقل — بحد أدنى سنوي
التحقق مقابل وزارة التجارة والصناعة (MoCI)
مديران تنفيذيان وثلاثة مديرين مستقلين ذوو مكانة وطنية، من بينهم Chief General Manager سابق في Reserve Bank of India (Department of Regulation) يتمتع بخبرة في اجتماعات FATF العامة
نظرة عامة سريعة على التفاصيل التنظيمية والعملة والأعمال الرئيسية الخاصة بقطر. استخدم هذا الملخص لفهم الأساسيات قبل استكشاف الدليل الكامل.
QFMA، QCB، QFCRA
الريال القطري (ر.ق)
| الحقل | القيمة |
|---|---|
الدولة | قطر |
رمز ISO 3166 | QA |
الحالة التشغيلية | عرض متاح — TNV-LEI مخوّلة بالإصدار |
اللغات | العربية، الإنجليزية |
hreflang | en-QA رئيسي + x-default |
عملة التسعير | QAR (ر.ق) |
الضريبة المحلية | — |
السجل التجاري الرئيسي | وزارة التجارة والصناعة (MoCI)؛ ومكتب تسجيل الشركات التابع لهيئة مركز قطر للمال للكيانات المسجلة في مركز قطر للمال |
الجهة التنظيمية المالية الرئيسية | هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA)؛ مصرف قطر المركزي (QCB) |
جهات تنظيمية أخرى | هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA) |
البورصة الرئيسية | بورصة قطر (QSE) |
بنية المقاصة والتسوية | إيداع (شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية) |
مستودعات التقارير المستخدمة | منصات QFMA / QCB؛ وDTCC عبر الحدود للأطراف الدولية المقابلة |
نظام حماية البيانات | قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية (القانون رقم 13 لسنة 2016)؛ ولوائح حماية البيانات في مركز قطر للمال |
جهة الخصوصية | إدارة الامتثال وحماية البيانات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات |
جهة الإشراف على مكافحة غسل الأموال | وحدة المعلومات المالية القطرية (QFIU)؛ وقواعد مكافحة غسل الأموال لدى QFCRA للكيانات في مركز قطر للمال |
الجهة الضريبية | الهيئة العامة للضرائب |
جهة تنظيم التقاعد | الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية |
مصممة للكيانات المسجلة في قطر التي تتقدم بطلبات LEI أو تجددها أو تنقلها عبر TNV-LEI.
هل LEI إلزامي للكيانات في قطر؟
يكون مُعرّف الكيان القانوني مطلوبًا عادةً للكيانات القطرية التي تكون أطرافًا مقابلة في معاملات مشتقات قابلة للإبلاغ ضمن أطر التقارير في الدولة، أو الخاضعة لتقارير إشرافية لدى هيئة قطر للأسواق المالية، أو المدرجة في بورصة قطر، أو التي تطلب منها جهة مصرفية مقابلة التعريف بنفسها باستخدام LEI.
من يصدر LEI في قطر؟
تصدر وحدات التشغيل المحلية المعتمدة من GLEIF رموز LEI في قطر. وتُعد TNV-LEI وحدة تشغيل محلية معتمدة من GLEIF ومخوّلة بإصدار LEI للكيانات القانونية المسجلة في قطر. يمكن التحقق من وضعنا في القائمة العامة لجهات إصدار LEI المنشورة من GLEIF على gleif.org.
كم يستغرق إصدار LEI في قطر؟
يكتمل إصدار LEI القياسي للكيانات القطرية خلال يوم عمل واحد بعد الدفع والتحقق الناجح مقابل وزارة التجارة والصناعة (MoCI). كما تتوفر خدمة الإصدار السريع خلال 2 إلى 4 ساعات عمل بريطانية، بشرط اكتمال البيانات وصلاحية مقدم الطلب ونجاح التحقق من الامتثال.
ما تكلفة LEI في قطر؟
تُسعّر خدمة تسجيل LEI لدى TNV-LEI للكيانات القطرية بالريال القطري QAR (ر.ق). وتساعد الفترات متعددة السنوات، مثل 3 أو 5 سنوات، على تقليل متوسط التكلفة السنوية مقارنة بالتجديد لسنة واحدة. يتم تفصيل البنود ذات الصلة في الفاتورة.
ماذا يحدث إذا انتهت صلاحية LEI الخاص بكياني في قطر؟
قد يؤدي انتهاء صلاحية LEI إلى رفض تقارير معاملات المشتقات لدى مستودع التقارير في الدولة، وإيقاف إجراءات فتح الحسابات أو التهيئة لدى البنوك، ورفض بعض الأطراف المقابلة العابرة للحدود التعامل مع الكيان. يؤدي تجديد LEI إلى إعادته إلى حالة Issued.
هل يمكن لكيان أجنبي الحصول على LEI لفرعه أو شركته التابعة في قطر؟
نعم. تُحدد الأهلية وفق مكان تسجيل الكيان، وليس مكان تسجيل الشركة الأم. لذلك تكون الشركة التابعة المسجلة في قطر مؤهلة للحصول على LEI من TNV-LEI ضمن اعتمادنا من GLEIF.
هل يمكن لكيان قطري نقل LEI قائم إلى TNV-LEI؟
نعم. وفق سياسة GLEIF، فإن نقل LEI قائم من وحدة تشغيل محلية أخرى معتمدة من GLEIF إلى TNV-LEI يتم دون رسوم. لا يتغير رمز LEI المكوّن من 20 حرفًا؛ وإنما تتغير وحدة التشغيل المحلية المديرة فقط. تكتمل عمليات النقل عادة خلال سبعة أيام عمل.
هل يعمل LEI القطري الصادر عن TNV-LEI في ولايات قضائية أخرى؟
نعم. يُعد LEI مُعرّفًا عالميًا وفق ISO/IEC 17442. ويُعترف بأي LEI تصدره TNV-LEI لكيان مسجل في قطر في كل نظام تنظيمي يستخدم LEI عالميًا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة وأسواق أخرى.
ضمن النظام العالمي لمعرّف الكيانات القانونية، يتم إصدار رموز LEI بواسطة وحدات التشغيل المحلية (LOUs) المعتمدة من GLEIF وممثليها المفوضين.
تحمل TNV-LEI اعتماد GLEIF كوحدة تشغيل محلية، اعتبارًا من 10 أكتوبر 2025، وهي مفوضة من GLEIF لإصدار وصيانة معرّفات الكيانات القانونية عبر 26 ولاية قضائية معتمدة، بما في ذلك قطر.
يمكن التحقق من اعتماد TNV-LEI عبر قائمة جهات إصدار LEI المعتمدة المنشورة على الموقع الرسمي لـ GLEIF.
معرّف الكيان القانوني هو رمز أبجدي رقمي مكوّن من 20 حرفًا يحدد بشكل فريد الكيان القانوني المشارك في المعاملات المالية. في قطر، يظهر LEI عبر تقارير QCB التنظيمية، وتقارير أسواق رأس المال لدى QFMA، وانضمام البنوك، وبيانات المصدرين المرجعية، وسير عمل الأطراف المقابلة عبر الحدود.
20 حرفًا
التنسيق
رمز أبجدي رقمي وفق معيار ISO/IEC 17442.
عالمي
النطاق
معترف به عبر الأسواق المالية حول العالم.
GLEIF
النظام
منشور في مؤشر LEI العالمي التابع لـ GLEIF.
جاهز للتقارير
الاستخدام في قطر
يُستخدم من قبل QCB وQFMA والبنوك والأطراف المقابلة.
In short
لا يتم إصداره إلا من خلال وحدات التشغيل المحلية المعتمدة من GLEIF مثل TNV-LEI، ويُستخدم من قبل الأطراف المقابلة المنظمة، والبنوك، والوسطاء، وأنظمة التقارير في قطر وعلى مستوى العالم.
تحدد هذه الفقرة الأنظمة وأطر التقارير وروابط الإشراف التي تدفع الحاجة إلى LEI في قطر. يجب التحقق من المعلومات مقابل المنشورات الحالية لهيئة قطر للأسواق المالية (QFMA)، ومصرف قطر المركزي (QCB)، والجهات الأخرى المذكورة قبل النشر.
| النظام / اللائحة | ارتباط LEI | مصدر التحقق |
|---|---|---|
قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 | الإطار القطري للشركات خارج مركز قطر للمال | هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) |
لوائح الشركات في مركز قطر للمال | إطار الشركات في مركز قطر للمال | هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) |
قانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012 | سلطة مصرف قطر المركزي | هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) |
قانون شركات التأمين | إطار التأمين في قطر | هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) |
قانون مكافحة غسل الأموال رقم 20 لسنة 2019 | إطار مكافحة غسل الأموال في قطر | هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) |
| الإطار | شرط LEI | نظام التقارير | الكيانات ضمن النطاق |
|---|---|---|---|
تقارير أسواق رأس المال لدى QFMA | LEI للتعرف على الطرف المقابل عبر الحدود | منصات QFMA | تقارير أسواق رأس المال |
إشراف QCB المصرفي | إشارات LEI في بيانات الأطراف المقابلة | منصات QCB | بيانات الإشراف المصرفي |
إطار QFCRA للكيانات في مركز قطر للمال | LEI للشركات ذات الانكشاف على أطراف مقابلة دولية | منصات QFCRA | الأنشطة المنظمة في مركز قطر للمال |
قواعد الإدراج في QSE | LEI للمصدر من أجل التعرف على المستثمرين عبر الحدود | QSE | الأسهم والديون المدرجة |
يوفر LEI صالح ومجدد للكيان المقيم في قطر مُعرّفًا عالميًا موثقًا لأغراض التقارير التنظيمية، والانضمام إلى البنوك، وإجراءات اعرف عميلك (KYC) لدى الوسطاء، وسير عمل الأطراف المقابلة عبر الحدود.
إشارة الثقة
يوفر LEI نشط واحد لأنظمة التقارير القطرية والبنوك والوسطاء والأطراف المقابلة إشارة موثقة يمكن الاعتماد عليها.
يدعم مسارات التقارير التنظيمية في قطر وعبر الحدود حيث تنطبق حقول LEI، بما في ذلك التعرف على الأطراف المالية المقابلة.
يساعد البنوك والوسطاء في قطر والأطراف المقابلة عبر الحدود على التحقق من الكيان القانوني قبل أي نشاط خاضع للإبلاغ.
يعتمد سبب حاجة الكيان القطري إلى LEI على شكله القانوني ونشاطه. توضح الفقرات أدناه، لكل نوع شائع من الكيانات في قطر، المحفّز التنظيمي المحدد، والمحفّز القائم على الطرف المقابل، والنتيجة المحددة لعدم امتلاك LEI نشط.
Entity type
تنشأ الحاجة إلى LEI عندما تشارك شركة ذات المسؤولية المحدودة القطرية (LLC, Q.L.L.C.) في نشاط مالي خاضع للإبلاغ — وعادةً ما يكون ذلك معاملة مشتقات مع بنك، أو إصدار أوراق مالية، أو تقارير إشرافية إلى هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA)، أو الانضمام لدى طرف مقابل يتطلب تحديد الهوية باستخدام LEI.
التقدم بطلب للحصول على LEI هذا.عواقب عدم وجود LEI أو انتهاء صلاحيته.
قد يرفض الطرف المقابل تنفيذ المعاملات؛ وقد تُرفض التقارير الإشرافية؛ وقد تتوقف إجراءات الانضمام حتى يتم تفعيل LEI نشط.
تحتاج الكيانات المنظمة من QFCRA داخل مركز قطر للمال إلى LEI لتبادل بيانات الأطراف المقابلة عبر الحدود — وهو أمر مهم بشكل خاص نظرًا لدور مركز قطر للمال في التمويل الإسلامي الدولي.
المحفّز التنظيمي: قواعد QFCRA؛ ومتطلبات الأطراف المقابلة الدولية عبر الحدود.
المحفّز التشغيلي: الأطراف الدولية المقابلة تطلب LEI.
قيمة TNV-LEI: SOC 2 بواسطة Ken & Co. (USA)؛ ISO/IEC 27001.
الدعوة إلى الإجراء: LEI لكيان في مركز قطر للمال.تحتاج البنوك القطرية الخاضعة لإشراف QCB إلى LEI لتبادل بيانات الأطراف المقابلة عبر الحدود وترتيبات البنوك المراسلة الدولية.
المحفّز التنظيمي: قانون QCB رقم 13 لسنة 2012.
المحفّز التشغيلي: البنوك المراسلة الدولية تطلب LEI.
قيمة TNV-LEI: مسار عمل قائم لإصدار LEI للبنوك.
الدعوة إلى الإجراء: LEI لبنك قطري.تحتاج الشركات القطرية المدرجة في QSE إلى LEI للمصدر بهدف التعرف على المستثمرين عبر الحدود.
المحفّز التنظيمي: قواعد الإدراج في QSE؛ قواعد QFMA.
المحفّز التشغيلي: بيانات المستثمرين الدوليين المرجعية تتضمن LEI.
قيمة TNV-LEI: شهادة مستقلة لاختيار الموردين ضمن فئة QSE 20.
الدعوة إلى الإجراء: LEI لمصدر مدرج في QSE.يحتاج مصدرو الصكوك السيادية والشركاتية القطريون في الأسواق الدولية إلى LEI للتعرف على المستثمرين الدوليين.
المحفّز التنظيمي: معايير أسواق رأس المال الدولية؛ معايير الصكوك لدى ICMA.
المحفّز التشغيلي: برامج الصكوك تتطلب LEI.
قيمة TNV-LEI: مسار عمل قائم لإصدار LEI لمصدري الصكوك السيادية والشركاتية.
الدعوة إلى الإجراء: LEI لمصدر صكوك قطري.تحتاج كيانات التأمين وإعادة التأمين القطرية، بما في ذلك مشغلو التكافل، إلى LEI للتعرف على أطراف إعادة التأمين المقابلة عبر الحدود.
المحفّز التنظيمي: قانون شركات التأمين؛ لوائح التأمين لدى QFCRA.
المحفّز التشغيلي: التعرف على الطرف المقابل في اتفاقيات إعادة التأمين الدولية.
قيمة TNV-LEI: إدارة دورة الحياة لشركات التأمين ذات هياكل الاتفاقيات العابرة للحدود.
الدعوة إلى الإجراء: LEI للتأمين / التكافل في قطر.الأشكال القانونية المؤهلة للحصول على LEI في قطر، مع مصدر التحقق والمستندات المطلوبة.
| الشكل القانوني (الاسم المحلي + الوصف) | الأهلية وفق ISO/IEC 17442 | مصدر التحقق | المستندات المطلوبة |
|---|---|---|---|
شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة (LLC, Q.L.L.C.) | نعم — مسؤولية محدودة قطرية خارج مركز قطر للمال | السجل التجاري لدى MoCI | عقد التأسيس؛ رقم السجل التجاري؛ صلاحية التوقيع |
شركة مساهمة قطرية (Q.S.C. / Q.P.S.C.) | نعم — شركة مساهمة عامة | MoCI + QSE | عقد التأسيس؛ رقم السجل التجاري؛ الإدراج |
شركة ذات مسؤولية محدودة في مركز قطر للمال (QFC LLC) | نعم — كيان في مركز قطر للمال | تسجيل الشركات لدى QFCA | مستندات QFC LLC |
شراكة محدودة المسؤولية في مركز قطر للمال (QFC LLP) | نعم — شراكة في مركز قطر للمال | QFCA | مستندات LLP |
فرع في مركز قطر للمال لشركة أجنبية | نعم — فرع في مركز قطر للمال | QFCA | تسجيل الفرع |
شراكة | نعم — وفق قانون الشركات | MoCI | عقد الشراكة |
بنك مرخص من QCB | نعم — خاضع لإشراف QCB | سجل QCB | ترخيص QCB |
في قطر، يظهر LEI بوصفه مُعرّفًا للطرف المقابل عبر مسارات التقارير التالية:
النظام المالي في قطر، بما في ذلك أماكن التداول، والمقاصة، ومصطلحات الصناديق، والمفردات التنظيمية، ومصطلحات التقاعد، ونقاط الاحتكاك التشغيلية.
بورصة قطر (QSE) — السوق الرئيسية؛ مؤشر QE 20 هو المؤشر القيادي؛ ومؤشر QE All Share.
إيداع (شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية).
الصكوك؛ مشغلو التكافل؛ صناديق مركز قطر للمال؛ ومركبات استثمار تقليدية ومتوافقة مع الشريعة.
تعميم QFMA؛ تعميم QCB؛ قواعد QFCRA / الوحدة العامة.
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لموظفي الدولة؛ أما المعاشات الخاصة فهي أقل تطورًا.
الخزانة؛ إدارة مخاطر سعر صرف الريال القطري المرتبط بالدولار الأمريكي؛ إدارة السيولة الناتجة عن إيرادات الغاز الطبيعي المسال؛ وبرامج الصكوك السيادية.
يتطلب النظام القانوني المزدوج، حيث يعمل مركز قطر للمال ضمن إطار مستند إلى القانون العام الإنجليزي بينما تعمل قطر المحلية وفق القانون المدني، تصنيفًا دقيقًا لنوع الكيان. كما أن برامج الصكوك في التمويل الإسلامي تخلق طلبًا كبيرًا على LEI للمصدرين السياديين والشركات.
العواقب المحددة لعدم وجود LEI أو انتهاء صلاحيته بالنسبة للكيانات في قطر:
قد تُرفض تقارير معاملات المشتقات المقدمة إلى مستودع التقارير في الدولة عندما لا تكون حالة LEI للطرف المقابل Issued أو Pending Transfer أو Pending Archival. ويتحمل الطرف المبلّغ العبء التشغيلي.
تتضمن إجراءات الانضمام لدى البنوك القطرية عادةً فحص LEI عند فتح حساب لتداول المشتقات أو خدمات الاستثمار. ومن دون LEI نشط، لا يمكن إكمال الانضمام. وغالبًا ما يواجه مسؤولو الخزانة تأخيرات تستمر لأسابيع.
قد ترفض الأطراف المقابلة التعامل مع الكيانات القطرية التي تتداول مع أطراف خاضعة لـ EU EMIR REFIT أو UK EMIR REFIT أو CFTC Part 45 أو أنظمة أخرى، عندما تتطلب التزامات التقارير لدى تلك الأطراف وجود LEI نشط لدى الجانبين.
غالبًا ما تتطلب أنشطة المصدرين المدرجين، مثل إصدار ISIN جديد أو العروض الثانوية، وجود LEI نشط على مستوى جهة الإيداع المركزي ذات الصلة أو مكان التداول.
تجذب حالات الفشل المتكررة في التقارير المرتبطة بـ LEI متابعة إشرافية من هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA)، وتزيد من أثر المخاطر التشغيلية لدى الشركة المنظمة.
عملية تسجيل LEI الكاملة لدى TNV-LEI تتم بالكامل عبر الإنترنت ومصممة لتُستكمل في خمس خطوات واضحة. يكتمل الإصدار القياسي عادة خلال يوم عمل واحد بعد الدفع والتحقق الناجح؛ كما تتوفر خدمة الإصدار السريع خلال 2 إلى 4 ساعات عمل بريطانية عندما يكون الطلب مكتملًا وسجل الكيان واضحًا.
الإصدار القياسي
خلال يوم عمل واحد
بعد الدفع والتحقق الناجح.
الإصدار السريع
2 إلى 4 ساعات عمل
عندما يكون الطلب مكتملًا وواضحًا.
قدّم الاسم القانوني الدقيق للكيان كما هو مسجل لدى وزارة التجارة والصناعة (MoCI)، ومعرّف التسجيل الوطني، والعنوان المسجل، ومعلومات علاقة الشركة الأم حيثما ينطبق ذلك، وبيانات الاتصال بالموقّع المفوض.
تُطلب علاقات الشركة الأم لبيانات LEI من المستوى الثاني (الشركة الأم المباشرة والشركة الأم النهائية)، ما لم ينطبق استثناء إبلاغ معترف به من GLEIF.
بالنسبة لمعظم طلبات الشركات في قطر، يكون سجل الجهة المسجِّلة كافيًا. أما الصناديق الاستئمانية، والصناديق الاستثمارية، والشراكات، والفروع فتتطلب مستندات تأسيس إضافية.
تقوم TNV-LEI بالتحقق مباشرةً من سجل وزارة التجارة والصناعة (MoCI) حيثما تكون بيانات السجل واضحة، دون طلب أدلة إضافية.
يقوم الموقّع المفوض بالتوقيع إلكترونيًا.
تُقبل التوقيعات الإلكترونية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة قطر.
ادفع بالريال القطري (QAR) عبر البطاقة أو التحويل البنكي. — يتم إنشاء فاتورة مفصلة تلقائيًا.
المدد متعددة السنوات (3 أو 5 سنوات) تقلل متوسط التكلفة السنوية وتلغي إجراءات التجديد السنوية.
تقوم TNV-LEI بالتحقق مقابل السجل الرسمي المعتمد في قطر. ويتم إصدار LEI المكوّن من 20 حرفًا، ونشره في مؤشر LEI العالمي التابع لـ GLEIF، وإرسال الشهادة عبر البريد الإلكتروني.
يتم إصدار LEI المكوّن من 20 حرفًا، ونشره في مؤشر LEI العالمي التابع لـ GLEIF، وإرسال الشهادة عبر البريد الإلكتروني — ليكون جاهزًا للاستخدام في التقارير التنظيمية.
تجنب التأخيرات الشائعة
إذا حددت TNV-LEI وجود عدم اتساق بين الطلب والسجل العام، يتم التواصل مع مقدم الطلب بقائمة محددة من البنود المطلوب تأكيدها أو تصحيحها. أكثر أسباب التأخير شيوعًا هي: عدم تطابق الاسم، نقص معلومات علاقة الشركة الأم، عدم وضوح صلاحية مقدم الطلب. لا تتطلب أي من هذه المشكلات رسومًا جديدة — بل تتطلب فقط البيانات الصحيحة.
بعد الإصدار
يجب تجديد LEI الخاص بك سنويًا. ترسل TNV-LEI تذكيرات بالتجديد قبل 60 و30 و7 أيام من انتهاء الصلاحية.
يمكنك أيضًا اختيار مدة 3 سنوات أو 5 سنوات لتقليل إدارة التجديد.
كل عامل تميّز لدى TNV-LEI أدناه مرتبط بقيمة محددة للكيانات القطرية:
اعتماد مباشر من GLEIF: بالنسبة للكيانات القطرية الخاضعة لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية، يوفر الاعتماد المباشر من GLEIF لدى TNV-LEI تسلسلًا واضحًا لا لبس فيه يتوقعه المشرف من مزود معرّفات الكيانات.
شهادة ISO 9001 + ISO/IEC 27001: تحتاج الشركات المنظمة في قطر وفرق الخزانة إلى دليل على إدارة الجودة وأمن المعلومات المعتمدة قبل إضافة مزودي المعرّفات إلى قوائم الموردين المعتمدين.
شهادة SOC 2 Type II المستقلة التي أجرتها Ken & Co. (USA): بالنسبة للشركات التابعة القطرية للشركات الأم الأمريكية، يوفر معيار الشهادة المعترف به في الولايات المتحدة هذا مستوى الضمان الذي تتطلبه وظيفة الامتثال لدى الشركة الأم الأمريكية عند مراجعة اختيار المورد للكيان القطري.
اختبار VAPT مستقل: تحتاج الكيانات المنظمة المقيمة في قطر بموجب قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية (القانون رقم 13 لسنة 2016)؛ ولوائح حماية البيانات في مركز قطر للمال، بشكل دوري إلى دليل على اختبار الاختراق من مزودي الخدمات الذين يتعاملون مع البيانات الشخصية للموقعين المفوضين.
ثلاثة مديرين مستقلين: بالنسبة للكيانات القطرية، يوفر المديرون المستقلون ذوو المكانة الوطنية في تنظيم البنوك (مدير عام رئيسي سابق في RBI مع خبرة في جلسات FATF العامة)، وحوكمة شركات القطاع العام الدفاعية (مدير عام سابق في HAL Maharatna)، والتميز الهندسي (مدير عام سابق في ICF Chennai؛ FIMechE) ضمان الحوكمة الذي تتوقعه الثقافة الإشرافية في قطر.
الإصدار السريع خلال 2–4 ساعات عمل مع مراعاة شروط التأهيل: جدول زمني متوقع للإصدار في السيناريوهات الحساسة للوقت.
مراجعة امتثال ربع سنوية لكل صفحة منشورة؛ وعملية اعتراض موثقة.
العلاقات الأساسية بين الكيانات التي ترسم خريطة النظام التنظيمي لـ LEI في قطر.
| الكيان (الموضوع) | العلاقة | الكيان (المفعول) |
|---|---|---|
قطر | تخضع أسواقها لإشراف | QFMA |
قطر | لديها بنك مركزي | QCB |
قطر | لديها جهة إشراف لمركز قطر للمال | QFCRA |
قطر | لديها سجل شركات لغير كيانات مركز قطر للمال | MoCI |
قطر | لديها سجل شركات لمركز قطر للمال | QFCA Companies Registration |
قطر | لديها بورصة رئيسية | Qatar Stock Exchange (QSE) |
إيداع | توفر | خدمات الإيداع المركزي القطرية |
QFCRA | تشرف على | كيانات مركز قطر للمال ضمن إطار مستند إلى القانون العام الإنجليزي |
TNV-LEI | مخوّلة في | 26 ولاية قضائية تشمل قطر |
يتم التجديد سنويًا. النقل مجاني. ويُعد LEI النشط الخيار العملي الأكثر أمانًا لأي كيان قطري يشارك في معاملات منظمة.
التجديد السنوي وفق قواعد GLEIF. ترسل TNV-LEI تذكيرات قبل 60 و30 و7 أيام من انتهاء الصلاحية، وكذلك في تاريخ التجديد.
الفترات متعددة السنوات، مثل 3 أو 5 سنوات: تلغي إجراءات التجديد السنوي، لكنها ما زالت تُطلق عملية التحقق السنوية المفروضة من GLEIF، وتنفذها TNV-LEI دون رسوم إضافية.
نقل LEI إلى TNV-LEI مجانًا وفق سياسة GLEIF. يبقى رمز LEI المكوّن من 20 حرفًا دون تغيير.
LEI منتهي الصلاحية: تتم إعادته فورًا إلى حالة Issued عند إكمال التجديد.
أحداث دورة الحياة مثل الاندماج أو الحل أو تغيير الاسم أو تغيير العنوان أو تغيير الشركة الأم: يتم تحديث البيانات المرجعية؛ أما رمز LEI نفسه فيُحفظ أو يُحال إلى التقاعد مع الإشارة إلى LEI الباقي.
لا يتم حذف LEI، بل يتم تحديثه أو إحالته إلى التقاعد فقط بما يتماشى مع أحداث دورة الحياة. #
إذا كان LEI الحالي الخاص بك منتهي الصلاحية، يمكن تنفيذ النقل والتجديد معًا بحيث يصبح LEI نشطًا فور اكتمال النقل.
LEI هو مُعرّف عالمي وفق ISO/IEC 17442. ويُعترف بـ LEI القطري الصادر عن TNV-LEI في كل نظام تنظيمي يستخدم LEI عالميًا، بما في ذلك:
EU MiFIR؛ EU EMIR REFIT؛ EU SFTR؛ EU CSDR؛ EU MAR؛ Solvency II
UK MiFIR؛ UK EMIR REFIT؛ UK SFTR؛ FCA SUP 17A؛ الإقرارات الإحصائية لبنك إنجلترا
تقارير مقايضات CFTC (Part 45 / Part 46)؛ SEC Regulation SBSR؛ بيانات FINRA المرجعية
تقارير المشتقات خارج البورصة بموجب FMIA (FinfraG)
قواعد ASIC لتقارير معاملات المشتقات خارج البورصة
تقارير المشتقات خارج البورصة لدى MAS؛ إفصاحات المصدرين المدرجين في SGX
تقارير المشتقات خارج البورصة لدى HKMA؛ إفصاحات المصدرين المدرجين في HKEX
تقارير تداول المشتقات لدى CSA؛ إقرارات OSFI
ترتبط خبرة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بسياق تنظيمي أو تشغيلي محدد في قطر.
Mr. Pragyesh Kumar Singh
Executive Director and Promoter
بالنسبة للشركات القطرية ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة القطرية، وكيانات مركز قطر للمال الخاضعة لأطر إشراف مزدوجة، حيث تخضع الكيانات المحلية لـ QFMA / QCB وتخضع كيانات مركز قطر للمال لـ QFCRA، فإن مكانة Mr. Pragyesh Kumar Singh كـ Fellow ICSI وخبرته التي تزيد على 25 عامًا في أنظمة الإدارة ISO تتوافق مع الانضباط الحوكمي الذي تطبقه الجهات المدرجة ضمن QE 20 والمؤسسات الكبرى في مركز قطر للمال.
Mr. Ajeet Kumar
Director and Data Protection Officer
بالنسبة للبنوك القطرية الخاضعة لإشراف QCB والبنوك المنظمة من QFCRA داخل مركز قطر للمال ضمن قانون حماية البيانات الشخصية القطري ولوائح حماية البيانات في مركز قطر للمال، فإن تعيين Mr. Ajeet Kumar كمسؤول حماية بيانات وفق المادة 37 من UK GDPR، وخبرته في ISO/IEC 27001، وأكثر من 15 عامًا من الخبرة المصرفية وشهادات الاعتماد، توفر اعتمادًا ذا صلة بكلا النظامين الإشرافيين.
Mr. Salil Kumar Jha
Independent Director
بالنسبة للشركات القطرية المدرجة في QSE ذات أطر الحوكمة القوية، توفر خبرة Mr. Salil Kumar Jha كمدير إداري سابق في Maharatna PSU وخبرته كمراقب خارجي مستقل في سياق إشراف مصرفي اعتمادًا ذا صلة. ويتشابه نموذج الحوكمة المؤسسية المتأثر بالدولة في قطر بنيويًا مع إطار PSU في الهند.
Dr. Sudhanshu Mani
Independent Director
بالنسبة للشركات القطرية العاملة في البنية التحتية ومصدري QSE من الشركات الهندسية، بما في ذلك البنية التحتية الكبرى للغاز الطبيعي المسال، توفر خبرة Dr. Sudhanshu Mani في الإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية على أعلى مستوى اعتمادًا مباشر الصلة.
Mr. Santosh Kumar Panigrahy
Independent Director
بالنسبة للبنوك القطرية الخاضعة لإشراف QCB والمرتبطة بـ QFIU في مجال مكافحة غسل الأموال وتقييم FATF للدولة، فإن تمثيل Mr. Santosh Kumar Panigrahy في اجتماعات FATF العامة، وقيادته لتقييم الهند لدى FATF، ومساهمته في تعديلات RBI Master Direction الخاصة بـ AML/KYC، توفر اعتمادًا ذا صلة مباشرة في مجال مكافحة غسل الأموال من منظور البنك المركزي. ويجعل انخراط قطر الجوهري مع FATF هذا الاعتماد ذا أهمية خاصة.
سواء كنت تتقدم بطلب للحصول على LEI جديد لكيان مسجل في قطر، أو تقوم بتجديد LEI قائم، أو تنقل LEI إلى TNV-LEI من وحدة تشغيل محلية (LOU) أخرى، أو تواجه موعدًا نهائيًا عاجلًا، فإن فريقنا جاهز للمساعدة.